Um consultor financeiro é investigado pela Polícia Civil do Paraná (PC-PR) por suspeita de desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa de construção de Curitiba e usar rifas de carros realizadas pela internet para simular que havia enriquecido com prêmios.
A operação foi deflagrada nesta terça-feira (18) e cumpriu 24 mandados de busca e apreensão em 17 cidades de sete estados e no Distrito Federal. Nova Serrana, em Minas Gerais, está entre os municípios onde há mandado judicial.
Segundo a investigação, o homem foi contratado pela empresa em 2022 para prestar serviços de consultoria administrativa e financeira, com pagamento mensal de R$ 7 mil. Ele teria deixado de prestar o serviço ainda naquele ano.
As suspeitas surgiram em janeiro de 2025, durante uma revisão dos relatórios financeiros da empresa. Uma auditoria identificou transferências da conta da companhia diretamente para a conta pessoal do consultor, sem justificativa contratual, documental ou contábil. Ainda conforme a polícia, o investigado teria usado rifas de carros feitas pela internet para tentar justificar o aumento do próprio patrimônio, simulando que os valores obtidos seriam resultado de prêmios.
Além do ex-funcionário, são investigados familiares dele e pessoas ligadas à realização de rifas em diferentes partes do país. A polícia apura os crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Os mandados foram cumpridos em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama, no Paraná; Itapoá e São José, em Santa Catarina; Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul; São Paulo, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e Presidente Venceslau, em São Paulo; Olinda, Recife e Caruaru, em Pernambuco; Nova Serrana, em Minas Gerais; e Brasília, no Distrito Federal.
